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中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决

阅读量: 936 时间:2019-10-30 19:26:18

  

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

(一)公司第六届董事会第四十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)本次董事会会议的通知和材料将于2019年9月12日通过电子邮件和微信发送。

(3)董事会会议于2019年9月17日召开,采用通讯表决方式。

(四)出席本次董事会会议的董事9名,实际出席的董事9名。

(5)董事会会议由陈晓军董事长主持。公司全体监事和董事会秘书列席会议。

二.董事会会议回顾

(一)关于增加武汉大蒙公司资本和股份的议案

根据公司的发展战略和管理需要,武汉大蒙数据库有限公司(以下简称武汉大蒙)计划增资扩股。丰年君投资合伙(有限合伙)、中国互联网投资基金(有限合伙)、北京鑫润一期股权投资合伙(有限合伙)、中国轻工业和电力(天津)企业管理中心(有限合伙)、芜湖鑫旭投资管理合伙(有限合伙)和武汉大明员工持股平台-武汉舒天云科技合伙(有限合伙)五家企业将以12元/1元的注册资本出资不超过1400万元的现金,武汉大明原股东将放弃此次增资。增资完成后,武汉达蒙的注册资本不超过5700万元,公司在武汉达蒙的出资额仍为1437万元,占注册资本的33.42%,不低于25.21%。

武汉大梦成立于2000年11月,注册资本4300万元,其中公司出资1437万元,占注册资本的33.42%。武汉达蒙的主要业务是数据库管理系统、信息系统集成开发和技术服务。据中天云会计师事务所湖北分所审计,截至2018年12月31日,武汉大盟总资产为2.56944亿元,净资产为1.45752亿元。2018年1月至12月,实现营业收入2.17823亿元,净利润2949.93万元。根据未经审计的财务会计报表,截至2019年6月30日,武汉大蒙总资产为2.496929亿元,净资产为1.47011亿元。2019年1月至6月,实现营业收入6142.5万元,净利润135.9万元。根据中通成资产评估有限公司于基准日2018年9月30日进行的评估,武汉大盟股东的股权总价值为4.838亿元。本次增资价格由各方在不低于所有者权益评估值的基础上,结合目标公司和市场的实际情况协商确定。本交易不构成本公司的关联交易。

此次增资扩股将有助于改善武汉达蒙的资产结构和资本状况,增强其研发能力,拓展市场资源,对其业务的可持续发展产生积极影响,符合公司和全体股东的长远利益。

票数:9票赞成,0票反对,0票弃权

投票结果:通过

特此宣布。

中国软件技术服务有限公司董事会

2019年9月17日

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